A lavagem de dinheiro movimenta por ano R$ 100 bilhões no Brasil. A informação consta num relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico. Segundo a CPI, metade desse valor é proveniente de recursos advindos do tráfico de drogas. O relator da comissão, deputado Moroni Torgan (PFL-CE), afirmou que o Brasil é um grande paraíso fiscal. Os parlamentares disseram que não é possível coibir a lavagem de dinheiro com a atual legislação e estrutura dos órgãos públicos. De acordo com o sub-relator Robson Tuma (PFL-SP), a legislação e a estrutura dos órgãos que poderiam combater a lavagem de dinheiro é tão falha que "mais de 50%" das fotocópias de cheques que o Banco Central enviou à CPI estão ilegíveis e ou não ajudam a rastrear a origem de dinheiro ilícito. A criação de um cadastro de contas bancárias no Banco Central será sugerida pela CPI.